12月22日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，會議由黨委書記、董事長周濤主持，公司全體董事及監(jiān)事出席會議，高級管理人員及北京國楓律師事務(wù)所見證律師列席了會議。出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人共195人，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為62.8209%。
圖為會議現(xiàn)場
大會采取現(xiàn)場書面記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式，審議通過了《關(guān)于資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的<資產(chǎn)購買協(xié)議>的議案》、《關(guān)于簽署附條件生效的<資產(chǎn)購買補充協(xié)議>的議案》、《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保并簽署保證協(xié)議的議案》、《關(guān)于批準本次交易相關(guān)審計報告、資產(chǎn)評估報告和備考審閱報告的議案》、《關(guān)于批準本次交易加期審計報告的議案》等七項議題。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司2023年第二次臨時股東大會決議。
周濤董事長在會議最后表示，本次收購潘集發(fā)電公司100%股權(quán)既是控股股東淮南礦業(yè)集團切實履行資本市場公開承諾，也是淮南礦業(yè)集團支持上市公司發(fā)展，增強上市公司持續(xù)盈利能力的具體舉措。今天股東大會審議通過股權(quán)收購各項議題后，上市公司內(nèi)部決策程序已全部履行完畢，后續(xù)將嚴格按照既定時間節(jié)點完成首期款支付、股權(quán)變更和資產(chǎn)交割等收尾工作。
周濤指出，目前全年工作也已接近尾聲，現(xiàn)階段既是全年各項工作的收尾沖刺階段，也是謀劃明年工作的關(guān)鍵時期。公司董事會將帶領(lǐng)經(jīng)理層一方面采取切實有效措施積極抓好各項工作落實，確保完成年度股東大會確定的全年各項目標任務(wù)；另一方面將立足企業(yè)發(fā)展實際，在確保規(guī)范運作基礎(chǔ)上，科學(xué)謀劃好明年的工作思路、重點和舉措，努力保持并延續(xù)良好的發(fā)展勢頭，推動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，向社會、向股東、向員工交上一份滿意的答卷！
股東大會結(jié)束后，公司隨即召開了第八屆董事會第三次會議，全體董事認真審議并以書面記名表決方式一致通過了《關(guān)于修訂部分公司治理制度的議案》。根據(jù)表決結(jié)果，形成了公司第八屆董事會第三次會議決議。
撰稿：董事會辦公室
編輯：芮峰
審核：趙揚