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淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司

信息公開管理辦法（試行）

 

第一章  總則

第一條  為規(guī)范淮河能源（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）及所屬二級單位的信息公開工作，依據(jù)《省國資委關(guān)于推進(jìn)省屬企業(yè)信息公開的指導(dǎo)意見》和國家、證券監(jiān)管部門有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。

第二條  公司作為國有控股上市公司，應(yīng)在嚴(yán)格保護(hù)國家秘密和商業(yè)秘密的基礎(chǔ)上，遵守信息公開和上市公司信息披露法律法規(guī)，依法依規(guī)公開信息、披露信息。

第三條  本辦法所稱信息，是指公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中形成的涉及公眾切身利益的企業(yè)信息，以及法律法規(guī)明確規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的企業(yè)信息。

第四條  信息公開遵循的原則

（一）堅持依法合規(guī)。公司及所屬二級單位的公開信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格保護(hù)國家秘密、商業(yè)秘密和個人隱私，達(dá)到證券監(jiān)管披露標(biāo)準(zhǔn)的重大事項(xiàng)信息公開應(yīng)不早于定期報告或臨時公告的信息披露時間，確保信息公開規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時、安全。

（二）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。按照“誰形成誰公開，誰公開誰負(fù)責(zé)”的要求，公司及所屬二級單位是本企業(yè)信息公開的責(zé)任主體，公司負(fù)責(zé)組織開展本企業(yè)信息公開工作，指導(dǎo)督促所屬二級單位信息公開工作，實(shí)現(xiàn)信息公開全覆蓋。

（三）規(guī)范公開載體。原則上，公司及所屬二級單位均以公司官網(wǎng)作為信息公開的載體，有對外網(wǎng)站的二級單位，可按規(guī)定自行開設(shè)信息公開專欄，公司官網(wǎng)予以鏈接。

第二章  組織管理

第五條  公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)、分管宣傳工作的公司領(lǐng)導(dǎo)配合，統(tǒng)籌規(guī)劃和組織信息公開體制機(jī)制的建立，監(jiān)督和指導(dǎo)信息公開工作的開展運(yùn)行，審議和決策信息公開工作的重大事項(xiàng)或方案。

第六條  公司辦公室是公司總部信息公開管理工作的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：

（一）制定和建立公司信息公開管理相關(guān)制度與工作流程；

（二）組織和協(xié)調(diào)對擬公開信息的收集與匯總；

（三）確定信息公開渠道和載體；

（四）負(fù)責(zé)對公開信息的風(fēng)險評估及制定相應(yīng)回應(yīng)預(yù)案；

（五）負(fù)責(zé)信息公開相關(guān)文件、資料的檔案管理；

（六）指導(dǎo)和監(jiān)督所屬二級單位信息公開工作，定期開展監(jiān)督檢查；

（七）組織參加信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

（八）其他信息公開工作。

第七條  各職能部門是公司本部信息公開工作的責(zé)任部門，根據(jù)《公司信息公開職責(zé)分工》（附件1）規(guī)定負(fù)責(zé)對擬公開信息的采集、整理、編制與報送工作。

第八條  各二級單位是本企業(yè)信息公開的責(zé)任主體，應(yīng)明確負(fù)責(zé)信息公開工作的分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、工作人員（報公司辦公室備案），統(tǒng)籌推進(jìn)信息公開日常工作，確保信息公開工作規(guī)范有序開展。二級單位公開信息應(yīng)由相關(guān)機(jī)構(gòu)或分管信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，公司辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督。

第九條  群眾工作部負(fù)責(zé)公司官網(wǎng)等信息公開載體的運(yùn)行維護(hù)，統(tǒng)一對外發(fā)布經(jīng)公司辦公室審核后的信息。

第三章  信息公開內(nèi)容

第十條  信息公開內(nèi)容依照《省國資委關(guān)于推進(jìn)省屬企業(yè)信息公開的指導(dǎo)意見》的文件要求確定。

第十一條  信息公開主要內(nèi)容包括：

（一）公司及所屬二級單位企業(yè)基本信息，包括公司及所屬二級單位企業(yè)概況、所屬二級單位情況表、公司及所屬二級單位職能部門定位及簡介、公司及所屬二級單位管理理念；

（二）公司及所屬二級單位法人治理及管理架構(gòu)，公司董監(jiān)高人員和變動情況、公司及所屬二級單位工商注冊基本信息；

（三）公司及所屬二級單位經(jīng)營情況，包括公司年度、半年度或季度主要財務(wù)狀況和經(jīng)營成果（營業(yè)收入、利潤總額、資產(chǎn)總額的期末余額等）、公司及所屬二級單位重要經(jīng)營活動、公司年度國有資本保值增值情況；

（四）公司領(lǐng)導(dǎo)薪酬水平情況；

（五）公司部分“三重一大”決策事項(xiàng)、公司達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)的重大決策事項(xiàng)，公司及所屬二級單位重要人事任免事項(xiàng)；公司及所屬二級單位人事招聘信息，公司及所屬二級單位重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況，公司及所屬二級單位招投標(biāo)公告，公司大額資金運(yùn)作情況；

（六）公司及所屬二級單位重大改制重組結(jié)果，通過產(chǎn)權(quán)市場轉(zhuǎn)讓企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)增資等信息，包括標(biāo)的企業(yè)名稱、標(biāo)的企業(yè)基本情況及交易成交日期、成交價格等項(xiàng)目基本信息；

（七）有關(guān)部門依法要求公開的監(jiān)督檢查問題整改情況、重大突發(fā)事件事態(tài)發(fā)展和應(yīng)急處置情況；

（八）公司及所屬二級單位履行社會責(zé)任情況，包括創(chuàng)新責(zé)任、安全責(zé)任、環(huán)境責(zé)任、社會責(zé)任等；

（九）監(jiān)督渠道信息，巡視整改進(jìn)展情況等監(jiān)督投訴和結(jié)果反饋信息，公司應(yīng)急管理信息；

（十）公司及所屬二級單位黨建、黨風(fēng)廉政、黨群工作等信息；

（十一）公司及所屬二級單位各類公告、公示信息；

（十二）其他依照法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)主動公開的信息。

第四章  公開方式與流程

第十二條  公司及所屬二級單位擬公開信息可選擇的形式包括：

（一）公司官網(wǎng)、二級單位官網(wǎng)、公司微信公眾號、二級單位微信公眾號（公司辦公內(nèi)網(wǎng)不得作為信息公開的渠道）；

（二）上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露媒體；

（三）投資者說明會。

本辦法主要規(guī)范公司官網(wǎng)的信息公開專欄，其他載體的信息公開工作按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十三條  公司本部信息公開流程：責(zé)任部門填寫《擬公開信息表》（附件2）→責(zé)任部門負(fù)責(zé)人審核→公司辦公室審核→監(jiān)察審計部審查（非常規(guī)公開內(nèi)容，如需）→公司總經(jīng)理審定（特殊事項(xiàng)，如需）→辦公室反饋審核結(jié)果→責(zé)任部門聯(lián)系群眾工作部對外發(fā)布。

公司官網(wǎng)已發(fā)布的各類信息，符合本辦法第十一條規(guī)定范圍的，由群眾工作部直接在信息公開專欄公開，無需履行審批程序。

第十四條  各二級單位信息公開流程：二級單位填寫《擬公開信息表》→二級單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→二級單位蓋章→公司辦公室審核→公司辦公室向群眾工作部提供擬公開信息→群眾工作部對外發(fā)布。二級單位官網(wǎng)開設(shè)信息公開專欄的，由二級單位自行審查，公司不履行審批程序。

第五章  保障和監(jiān)督

第十五條  按照“誰形成誰公開、誰公開誰負(fù)責(zé)”的原則，各職能部門負(fù)責(zé)人是公司總部信息公開的責(zé)任人，所屬二級單位主要負(fù)責(zé)人是二級單位信息公開的責(zé)任人。

第十六條  對違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，由公司責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法、依紀(jì)給予處分：

（一）私自對外公開企業(yè)信息的；

（二）公開的信息有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述的；

（三）違反本辦法規(guī)定的其他行為。

第六章  附則

第十七條  本辦法所稱二級單位，是指公司的全資、控股以及有實(shí)際控制權(quán)的子公司和所屬分公司。

第十八條  本辦法適用于公司總部及所屬二級單位。各二級單位應(yīng)根據(jù)本辦法，結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定相應(yīng)的信息公開管理制度實(shí)施細(xì)則，并報辦公室備案。

第十九條  本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋，自總經(jīng)理辦公會審議通過后公布實(shí)施。