董事會(huì)
公司董事會(huì)由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)共有9名董事，其中獨(dú)立董事3名，具備財(cái)務(wù)、管理、經(jīng)濟(jì)方面的專業(yè)知識(shí)，獨(dú)立董事均符合法律、法規(guī)及其它有關(guān)規(guī)定的要求，與公司不存在任何可能影響其公正履行獨(dú)立董事職務(wù)的關(guān)系，并且保證每年有足夠時(shí)間參與公司的決策管理。董事會(huì)會(huì)議程序符合法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，會(huì)議記錄完整、真實(shí)，會(huì)議相關(guān)信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、充分。公司董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、董事會(huì)提名委員會(huì)、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)。
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董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)
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成員由5名董事組成，其中獨(dú)立董事1名。主要職責(zé)權(quán)限：對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；對其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；對以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
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董事會(huì)提名委員會(huì)
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成員由5名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。主要職責(zé)權(quán)限：根據(jù)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況、資產(chǎn)規(guī)模和股權(quán)結(jié)構(gòu)對董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向董事會(huì)提出建議；廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；對董事候選人和總裁人選進(jìn)行審查并提出建議；對須提請董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。
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董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
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成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T。主要職責(zé)權(quán)限：提議聘請或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；審查公司內(nèi)控制度，對重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；公司董事會(huì)授予的其他事宜。
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董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)
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成員由5名董事組成，其中3名獨(dú)立董事。主要職責(zé)權(quán)限：根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。